證券代碼：002324 證券簡稱：普利特(002324,股吧)編號： 2014-023
　　上海普利特復合材料股份有限公司
　　第三屆董事會第七次會議決議公告
　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
　　一、董事會會議召開情況
　　1、上海普利特復合材料股份有限公司（下文簡稱“公司”）第三屆董事會第七次會議的會議通知于2014年10月8日以電子郵件方式發出。
　　2、本次董事會于2014年10月14日在上海市青浦工業園區新業路558號本公司一樓會議室，以通訊表決方式召開。
　　3、本次董事會應出席董事9名，實際出席董事9名。
　　4、本次董事會由董事長周文先生主持。
　　5、本次董事會會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關法律、法規等規定。
　　二、董事會會議審議情況
　　與會各位董事對本次董事會會議議案進行了認真審議，以通訊表決方式進行了表決，通過了以下決議：
　　1、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過公司《關于籌劃重大資產重組事項的議案》
　　同意公司籌劃重大資產重組事項。公司自停牌之日將按照相關規定，積極開展各項工作，履行必要的報批和審議程序，督促公司聘請的獨立財務顧問、審計、評估、法律等中介機構加快工作。公司將按照《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 26 號－上市公司重大資產重組申請文件》的要求編制重大資產重組預案或報告書，待確定具體方案后，將召開董事會會議審議本次重大資產重組的相關議案。公司股票停牌期間，公司將按照相關規定，至少每五個交易日發布一次相關事項進展公告。
　　特此公告。
　　上海普利特復合材料股份有限公司
　　董事會
　　二一四年十月十四日